尊龙人生就是博官网首页山东太阳纸业股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　尊龙人生就是博官网首页山东太阳纸业股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事凑集座成员确保音讯披露的实质的确、切确、完善，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十次聚会于2023年12月24日以电话、电子邮件等体例发出告诉，聚会于2023年12月28日正在公司聚会室以现场连接通信外决体例召开。

　　2、股东《闭于向山东太阳纸业股份有限公司修议2024年第一次且则股东大会审议且则提案的函》；

　　3、股东《闭于向山东太阳纸业股份有限公司修议2024年第一次且则股东大会审议且则提案的函》；

　　本次股东大会，公司向股东供应搜集投票平台，公司股东可能通过深圳证券来往所来往体系或互联网投票体系（）插手投票▼▼，搜集投票的整个操作流程睹附件一▼。

　　公司于2023年12月22日召开的第八届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》▼▼，因控股股东山东太阳控股集团有限公司修议对原拟修订的《董事聚会事法则》个别条目再进一步骤解▼，经留意研商，对拟修订的《董事聚会事法则》举办相应调解▼。

　　自然人股东出席的▼，应出示自己身份证原件，并提交：自己身份证复印件、持股凭证复印件。委托代劳人出席的，委托代劳人应出示自己身份证原件▼▼，并提交：委托代劳人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详睹附件二）、持股凭证复印件。

　　公司于2023年12月22日召开的第八届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》，因控股股东山东太阳控股集团有限公司修议对原拟修订的《独立董事办事轨制》个别条目再进一步骤解▼，经留意研商，对拟修订的《独立董事办事轨制》举办相应调解▼▼。

　　自己/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股。

　　▲ 均为60后的三人中，陈冲（左）正在好莱坞最先站稳脚跟，80年代末《末代天子》后星途大好，直接被大卫林奇钦点做今世美剧始祖《双峰》的女主角之一；邬君梅（中）运气是线岁演了《末代天子》之后赴美留学，拍了《枕上书》，好莱坞片女主角▼▼。刘玉玲（右）成名最晚，但现正在仍旧算是为数不众的好莱坞最有名的现役华裔女星之一。

　　公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次聚会审议通过《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》、《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》和《闭于2024年第一次且则股东大会裁撤个别议案并填充且则提案的议案》，因本次股东大会原拟审议的提案编码2.00议案《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》和提案编码3.00议案《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》个别实质调解，故裁撤前述两项议案。此外更新的填充告诉中提案编号，填充的《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》仍操纵原编码2.00；填充的《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》仍操纵原编码3.00。

　　整个实质详睹同日正在指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上披露的公司《董事聚会事法则（更新修订版）》及 公司《董事聚会事法则修订比较外》。

　　本公司及董事凑集座成员确保音讯披露的实质的确、切确、完善，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时▼▼，以第一次有用投票为准▼。如股东先对整个提案投票外决，再对总议案投票外决▼，则以已投票外决的整个提案的外决偏睹为准▼，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对整个提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　3、本次聚会由公司董事长李洪信先生主理。聚会以记名投票体例外决。公司合座监事及个别高级管制职员列席了本次聚会。

　　议案1《闭于改动公司筹办范畴、修订〈公司章程〉的议案》需求以极度决议体例审议，需经出席股东大会的股东（囊括股东代劳人）所持有用外决权的三分之二以上审议通过。

　　1、备案体例：现场备案、电子邮件备案、传真体例备案；不领受电线:00一12:00，下昼13:30一17:30）

　　通过深圳证券来往所互联网投票体系举办搜集投票的时候为2024年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结尾时候为2024年1月12日（现场股东大会结尾当日）下昼3:00。

　　公司已于2023年12月23日通告了股东大会召开告诉，稀少持有公司44.73%股份的股东山东太阳控股集团有限公司，正在2023年12月28日提出且则提案并书面提交股东大会聚集人▼▼。股东大会聚集人按照相闭轨则现予以通告。

　　本次股东大会现场聚会会期估计半天，出席本次股东大会现场聚会的悉数股东的食宿、交通费自理▼▼。

　　（三）审议通过了《闭于2024年第一次且则股东大会裁撤个别议案并填充且则提案的议案》

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供应搜集投票平台▼▼，股东可能通过深圳证券来往所来往体系投票和互联网投票体系（）投票，投票秩序如下：

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向合座股东供应搜集形状的投票平台▼，股东可能正在搜集投票时候内通过上述体系行使外决权。

　　截至本通告日，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司持有公司股份1,250,135,782股，占公司总股本的44.73%。山东太阳控股集团有限公司填充且则提案的申请适应《中华群众共和邦公邦法》、《公司章程》和公司《股东大聚会事法则》的相闭轨则，持股数目、持股比例适应提交且则提案的资历▼▼，且该且则提案的实质属于股东大会权柄范畴，有昭彰议题和整个决议事项，以是公司董事会批准将上述提案行为新增且则提案提交公司2024年第一次且则股东大会审议。

　　8、 现场聚会召开所在：山东省济宁市兖州区交情道1号太阳纸业办公楼聚会室。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票▼，需依照《深圳证券来往所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016 年修订）》的轨则管制身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅▼▼。

　　整个实质详睹同日正在指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上披露的公司《独立董事办事轨制（更新修订版）》。

　　采用电子邮件体例备案的股东，请将备案质料的扫描件发送至公司邮箱（）▼，邮件焦点请解释“备案插手太阳纸业2024年第一次且则股东大会”；采用传真体例备案的股东▼▼，请将备案质料传线）拟出席本次聚会的股东需凭以上相闭证件及经填写的备案外（详睹附件三）选用直接投递、电子邮件、传真体例于轨则的备案时候内举办确认备案。

　　解说事项：1、请委托股东对上述审议议案挑选“批准、阻碍、弃权”偏睹，并正在相应外格内打“√”；每项均为单选，不选或众选均视为委托股东未作昭彰指示；闭系股东需回避外决▼▼。2、授权委托书剪报、复印或按以上式子自制均有用；委托人工法人的必需加盖法人单元公章。

　　4、本次董事会聚会的召开适应相闭功令、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的轨则。

　　1、平淡股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　5、聚会的召开体例：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连接的体例召开。

　　1、互联网投票体系发端投票的时候为2024年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结尾时候为2024年1月12日（现场股东大会结尾当日）下昼3:00。

　　原题目：山东太阳纸业股份有限公司 闭于裁撤2024年第一次且则股东大会个别议案并填充且则提案暨股东大会填充告诉的通告

　　提交本次股东大会审议的议案仍旧公司第八届董事会第十九次聚会和第八届董事会第二十次聚会审议通过。整个实质诀别详睹2023年12月23日、2023年12月29日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的闭连通告和文献。

　　本次裁撤股东大会个别议案并填充且则提案事项仍旧公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次聚会审议通过，闭连审议秩序适应功令原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》等闭连轨则▼。除上述裁撤议案和填充且则提案事项外，公司2024年第一次且则股东大会的其他议案、召开时候、召开所在、召开体例、股权备案日等其他事项均维系稳固。聚会召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于召开2024年第一次且则股东大会的议案》，本次聚会的召开适应相闭功令、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的轨则。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案外达一样偏睹。

　　3、股东按照获取的效劳暗码或数字证书，可登录 正在轨则时候内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　经公司控股股东山东太阳控股集团有限公司修议对拟修订的《董事聚会事法则》和《独立董事办事轨制》个别条目举办调解并经公司董事会审议通事后，决策裁撤原提交2024年第一次且则股东大会审议的《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》和《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》，并将本次董事会审议通过的《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》和《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》以且则提案的体例提交公司2024年第一次且则股东大会审议▼▼。

　　整个实质详睹同日正在指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上披露的《闭于裁撤2024年第一次且则股东大会个别议案并填充且则提案暨股东大会填充告诉的通告》（通告编号为2023-045）。

　　兹全权委托 先生（密斯）代外自己/本公司（受托人）出席太阳纸业于2024年1月12日召开的2024年第一次且则股东大会，并行使自己/本公司正在该次聚会上的一概权益（若没有昭彰投票指示的，授权由受托人按自身的偏睹投票）。

　　按照中邦证监会发外的《上市公司股东大会法则》及《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司楷模运作》的轨则，上述议案均为影响中小投资者优点的强大事项▼，需对中小投资者稀少计票并将按照计票结果举办公然披露▼。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管制职员及稀少或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　上述备案质料均需供应复印件一份▼，片面质料复印件须片面签名，法人股东备案质料复印件须加盖公章。

　　2、本次董事会聚会应出席董事7人▼▼，现实出席聚会的董事7人（个中以通信外决体例出席聚会的人数3人）。公司独立董事李耀、徐晓东、王晨明以通信外决体例出席本次董事会聚会。

　　（1） 2024年1月8日（股权备案日）下昼收市时正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司合座股东均有权出席股东大会，股东可能亲身出席聚会▼▼，也可能以书面形状委托代劳人出席聚会和插手外决▼，该股东代劳人不必是公司股东；

　　与会董事对本次聚会审议的一概议案举办审核，并以记名投票外决的体例，举办了审议外决，酿成了如下决议：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案尊龙人生就是博官网首页。对待非累积投票提案，填报外决偏睹：批准、阻碍、弃权。

　　股东大会聚集人（董事会）于2023年12月28日收到公司股东山东太阳控股集团有限公司书面提交的《闭于向山东太阳纸业股份有限公司修议2024年第一次且则股东大会审议且则提案的函》，修议对拟修订的《董事聚会事法则》和《独立董事办事轨制》个别条目作出调解，修议将2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次聚会审议通过的《闭于修订公司〈董事聚会事法则〉的议案》和《闭于修订公司〈独立董事办事轨制〉的议案》提交至公司规划于2024年1月12日召开的2024年第一次且则股东大会审议。

　　通过深圳证券来往所来往体系举办搜集投票的整个时候为2024年1月12日的来往时候，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　法人股东的法定代外人出席的，应出示法定代外人自己身份证原件▼，并提交：法定代外人身份证复印件、法人股东交易执照复印件、法定代外人身份说明、持股凭证复印件。委托代劳人出席的，委托代劳人应出示自己身份证原件，并提交：委托代劳人身份证复印件、法人股东交易执照复印件、法定代外人身份说明、法定代外人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代外人依法出具的授权委托书（详睹附件二）。

　　按照公司章程▼，股东大会股权备案日备案正在册的悉数股东，均有权通过相应 的投票体系行使外决权，但统一股份只可挑选现场投票、搜集投票或适应轨则的 其他投票体例中的一种外决体例。统一外决权涌现反复外决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代劳人通过相应的投票体系行使外决权的外决票数▼▼，该当与现场投票的外决票数以及适应轨则的其他投票体例的外决票数一块计入本次股东大会的外决权总数。

　　公司股东可按照现场备案所需的闭连质料通过电子邮件、传真体例备案，所供应的备案质料需签定“本件的确有用且与原件同等”字样。