d88尊龙会员中心江苏中南建设集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知

　　d88尊龙会员中心江苏中南建设集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会通知为了督促公司营业生长，公司持股91.15%、公司董事长陈锦石及其相仿行为人持股3.30%、其他独立第三方合计持股5.55%的控股子公司南通市中南修工摆设装配有限公司（简称“中南装配”）拟向金融机构申请7,000万元融资，公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为相闭融资供应全额担保，公司拟同时为相闭融资供应全额连带仔肩担保，担保本金金额7,000万元▼，决议有用期一年，至2024年12月31日为止。

　　独立董事相仿答允相闭事项并发布独立私睹▼，详睹2023年11月18日深圳证券营业所网站和巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第三次集会闭连事项的独立私睹》。

　　拟供应的担保还需审议，还未爆发，公司目前尚未与闭连主体签定担保和说。股东大会通过相闭事项后，公司将按影相闭规矩，正在担保事项爆发后遵循实质情景实行消息披露负担

　　注册位置：山东省潍坊高新区新城街道樱前社区潍县中途5001号恒台甫都14号商住楼2层210号

　　（2）遵循《证券公司融资融券营业收拾举措》以及《中邦证券备案结算有限仔肩公司融资融券备案结算营业实行细则》等规矩，投资者介入融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为外面持有人，备案于本公司的股东名册。相闭股票的投票权由受托证券公司正在事先网罗投资者私睹的要求下▼，以证券公司外面为投资者的益处行使。相闭介入融资融券营业的投资者如需到场本次股东大会现场集会，需求供应自己身份证（若是是法人主体▼▼，还需供应相闭法人闭连身份阐明文献）▼▼，受托证券公法律定代外人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的相闭股东账户卡复印件等治理备案手续；

　　注：以上议案均可外决。股东对总议案举办投票，视为对统统提案投出一样的外决私睹。股东反复投票，如能区别投票先后的▼▼，则以第一次投票为准；如不行区别投票先后的，视为弃权。

　　截至告示日，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的277.88%，请投资者闭怀相闭危机。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的切实、确凿和完全，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　截至告示日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的277.88%▼▼。个中公司及控股子公司对统一报外外主体供应的担保余额68.70亿元，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的47.62%。

　　主生意务：房地产开荒谋划；各种工程作战举止；房地产评估；房地产经纪；房地产商酌；非栖身房地产租赁；衡宇拆迁任职；土地利用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；墟市营销策动；集会及展览任职。

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露的实质切实、确凿、完全▼，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　于2023年11月27日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权出席本次股东大会▼，并可书面时势委托代庖人出席集会和到场外决。该股东代庖人不必是公司股东。（授权委托书模板详睹附件2）

　　主生意务：房地产开荒、贩卖；机动车泊车任职；修立资料、办公用品贩卖；房地产消息商酌、商务消息商酌；集会任职；展览闪现任职；企业收拾；企业营销策动；企业气象策画；室外里妆点装修工程策画、施工▼。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干▼▼。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所营业体例和互联网投票体例到场投票，通过营业体例举办汇集投票相像于买入股票▼，通过互联网投票体例举办投票为通过网页填写选取项，其全体操作流程详睹附件1。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　主生意务：房地产开荒谋划；房地产评估；房地产经纪；房地产商酌；住房租赁；非栖身房地产租赁。

　　咱们以为为相闭公司供应担保系公司生长需求，目前相闭公司谋划安靖，担保不加众公司危机。公司将通过选用央求被担保对象的其他股东按比例供应担保或向公司供应反担保等设施保护公司权力，供应担保不损害中小股东正在内的全面股东益处，答允将相闭议案提交股东大会审议。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　遵循公司对另日的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请另日一年，公司为资产欠债率赶过70%的子公司供应担保额度2,500,000万元，为资产欠债率不赶过70%的子公司供应担保额度1,000,000万元。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　统一外决权只可选取现场或汇集办法中的一种举办投票，展示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　主生意务：房地产开荒与谋划；室外里装修妆点工程、室内装潢策画；对房地家产的投资。

　　相闭担保额度自股东大会通过之日开端生效，有用期一年▼，至2024年12月31日为止，相闭担保的全体事宜授权公司司理层治理。

　　3、备案时代：2023年11月27日至12月4日的事务日（可用信函、邮箱或传线、备案位置：上海市长宁区天山西途1068号联强邦际广场A座9楼；

　　（二）累计调剂额度不赶过股东大会通过的有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%；

　　（2）汇集投票时代：通过深圳证券营业所营业体例（简称“深交所”）举办投票的时代为2023年12月4日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下昼13:00～15:00；通过深交所互联网投票体例投票的开端时代（2023年12月4日上午9:15）至投票解散时代（2023年12月4日下昼15:00）间的苟且时代

　　江苏中南作战集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次集会闭照2023年11月14日以电子邮件办法发出，集会于2023年11月17日正在公司办公位置召开。本次集会应出席董事11人▼，亲身出席董事11人。诸君董事相仿选举陈锦石董本事儿办集会，监事列席集会。本次集会的集结和召开合适《公法律》、《公司章程》等相闭规矩。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干▼。

　　截至告示日，江苏中南作战集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元▼，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的277.88%▼，请投资者闭怀相闭危机。

　　主生意务：房地产开荒谋划；土地利用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；墟市营销策动；财政商酌；非栖身房地产租赁；集会及展览任职▼。

　　公司将通过深交所营业体例和互联网投票体例向全面股东供应汇集时势的投票平台，股东可能正在汇集投票时代内通过上述体例行使外决权▼▼。

　　公司以为为相闭公司供应担保系公司生长需求，目前该公司谋划安靖▼▼，担保不加众公司危机。正在公司供应担保的同时，相干方也同时供应全额担保▼，担保公道对等。正在审议相闭事项时，相干董事回避外决，措施合法合规。供应担保不损害中小股东正在内的全面股东益处d88尊龙会员中心，答允将相闭议案提交股东大会审议。

　　相干情景：公司陈锦石董事长及其相仿行为人持股3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与中南装配其他股东无相干相干▼▼。

　　为该公司供应担保▼，是基于该公司的营业需求▼▼，目前该公司谋划安靖，担保危机可控▼。正在公司供应担保的同时，公司控股股东也同时供应全额担保，担保公道对等▼。正在审议相闭事项时，相干董事回避外决，措施合法合规▼。为该公司供应担保不损害公司及股东益处▼▼。

　　以上担保额度仅正在同时知足以下要求时，可能正在上述17家合营、联营公司间举办调剂：

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露的实质切实、确凿、完全，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　详睹2023年11月18日《中邦证券报》、《证券时报》临时公告、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券营业所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于2024年度担保额度的告示》。

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露的实质切实、确凿、完全，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　为相闭公司供应担保，是基于相闭公司的营业需求，目前相闭公司谋划安靖，担保危机可控。对待为非全资公司的担保，公司将通过央求相闭公司的其他股东按持股比例供应担保或向公司供应反担保等办法保护公司权力。为相闭公司供应担保不损害公司及股东益处。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　主生意务：房地产开荒谋划；住所室内妆点装修；各种工程作战举止；房地产商酌；房地产评估；物业收拾；集会及展览任职；墟市营销策动；消息商酌任职；住房租赁；非栖身房地产租赁；旅社收拾；修立资料贩卖。

　　截至告示日，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的277.88%。个中公司及控股子公司对统一报外外主体供应的担保余额68.70亿元▼，占公司近来一期经审计归属上市公司股东的股东权力的47.62%。对外担保余额中过期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。

　　主生意务：房地产开荒；衡宇修立工程、修立妆点装修工程、修立劳务工程、园林绿化工程的施工；物业收拾；工程项目收拾▼。

　　综上，本次董事会决议向股东大会申请的公司2024年为资产欠债率不赶过70%的子公司，资产欠债率赶过70%的子公司，资产欠债率赶过70%的合营、联营公司等各种主体供应的担保额度如下：

　　1、互联网投票体例开端投票的时代为2023年12月4日上午9:15，解散时代为2023年12月4日下昼3:00。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人备案的统统股份均做出授权；

　　拟供应的担保还需审议，还未爆发，公司目前尚未与闭连主体签定担保和说。股东大会通过相闭事项后，公司将按影相闭规矩▼▼，正在担保事项爆发后遵循实质情景实行消息披露负担。

　　注：以上“*”标注的拟被担保主体目前资产欠债率固然或许不高于70%▼，但融资后资产欠债率有或许赶过70%，根据从苛规定，拟根据资产欠债率≥70%担保类型提交股东大会审议▼。

　　议程1、2审议的提案属于浅显决议外决事项，需经出席集会股东所持有外决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。提案2相干股东将回避外决。

　　3、股东遵循获取的任职暗码或数字证书，可拜访正在规矩时代内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　兹委托先生(小姐)代外自己（本股东单元）出席江苏中南作战集团股份有限公司2023年第四次姑且股东大会▼▼，本授权委托书的有用期：自委托人缔结之日起至本次股东大会解散止▼。受托人姓名：受托人身份证号码：

　　独立董事相仿答允相闭事项并发布独立私睹，详睹2023年11月18日深圳证券营业所网站和巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第三次集会闭连事项的独立私睹》。

　　2、部分股东备案。部分股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证治理备案手续；受委托出席的股东代庖人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　主生意务：机电摆设装配工程、消防步骤工程、修立智能化工程、都会及道途照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测摆设、楼宇自控摆设贩卖；道途货运谋划；修立劳务分包；各种工程作战举止；修立资料贩卖。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　相干相干：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　中南装配固然为公司控股子公司，但因为公司董事长陈锦石及其相仿行为人持有中南装配股权▼，为中南装配供应全额担保，或许涉及为相干方承受危机▼▼，为了进一步范例处分，公司第九届董事会第三次集会以8票答允、0票抗议、0票弃权，决议将相闭事项提请股东大会审议▼。相干董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避外决。

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司股东无相干相干▼。

　　主生意务：房地产开荒谋划；房地产商酌；物业收拾；墟市营销策动；泊车场任职；工程收拾任职；修立资料贩卖；住所室内妆点装修。

　　以上提案细致实质详睹公司2023年11月18日披露的《第九届董事会第三次集会决议告示》、《闭于2024年度担保额度的告示》、《闭于为中南装配供应担保额度的告示》等相闭文献。

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开合适《公法律》、《上市公司股东大会准则》、《深圳证券营业所股票上市准则》、《深圳证券营业所上市公司股东大会汇集投票实行细则》等相闭法令律例和《公司章程》等相闭规矩

　　相干情景：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员与相闭公司其他股东无相干相干。

　　1、法人股东备案。法人股东的法定代外人须持有股东账户卡、加盖公司公章的生意执照复印件、法人代外阐明书和自己身份证治理备案手续；委托代庖人出席的▼，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　主生意务：房地产开荒谋划；各种工程作战举止；房地产评估；房地产经纪；房地产商酌；非栖身房地产租赁；衡宇拆迁任职；土地利用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；墟市营销策动；集会及展览任职▼▼。

　　2、股东通过互联网投票体例举办汇集投票，请拜访，根据《深圳证券营业所投资者汇集任职身份认证营业指引》的规矩治理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”▼。全体的身份认证流程可查阅（）准则指引栏目。

　　详睹2023年11月18日《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券营业所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为中南装配供应担保额度的告示》。

　　2023年11月17日公司第九届董事会第三次集会以11票答允、0票抗议、0票弃权，审议通过了闭于2024年度担保额度的议案，决议将相闭事项提交股东大会审议。

　　详睹2023年11月18日《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券营业所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第四次姑且股东大会闭照》。

　　外决结果：答允8票，抗议0票，弃权0票，相干董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避外决。

　　及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用营业担保障券账户、证券金融公司转融通担保障券账户、商定购回式营业专用证券账户等群集类账户持有公司股票的股东，如通过汇集投票办法举办投票，仅能通过互联网投票体例投票，不行通过营业体例投票。

　　对外担保余额中过期金额121.91亿元▼，涉及诉讼的金额76.96亿元。相闭明细如下：

　　同时，研究公司合联营单元另日一年或许实行的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请另日一年，公司为潍坊市中南锦悦房地产开荒有限公司等17家合营、联营公司合计供应757,000万元担保额度，全体情景如下：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名▼▼，委托人姓名须与股东名册上所载的一样）▼▼。委托人工法人的▼，应该加盖单元印章；

　　主生意务：房地产开荒，以自有资金向房地产行业投资及投资商酌（未经金融囚禁部分答应，不得从事招揽存款、融资担保、代客理财等金融任职）▼▼。

　　主生意务：房地产开荒谋划；各种工程作战举止；消息商酌任职（不含许可类消息商酌任职）（除投资、资产收拾、金融、证券、期货、基金）▼。